证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-41
【资料图】
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
拟由全资子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上实城
发”）设立全资孙公司，开展上海市宝山区吴淞创新城 15 更新单元 03-
投资金额：人民币 85,000 万元。本次对外投资金额在董事会审
批权限内，无需提交股东大会审议批准，本次交易不构成关联交易和
重大资产重组。
风险提示：公司将按有关规定程序办理投资标的公司工商登记
手续，该公司尚需获得行政部门核准登记后方可经营。
公司于 2023 年 8 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资设立全
资孙公司的议案》，同意公司对外投资并设立公司。具体内容如下：
一、 对外投资概述
万元成功摘牌上海市宝山区吴淞创新城 15 更新单元 03-02、04-02 地
块（详见公司公告临 2023-35）。现公司拟由上实城发出资人民币
资产处置等工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》
等规定，本次对外投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
政管理机关最终登记为准）
场营销策划；停车场服务；建筑材料销售；物业管理。（以工商行政
管理机关最终核准登记为准）
三、 对外投资的目的和对本公司的影响
本次对外投资基于推进主营主业项目经营需要，有利于公司的长
期和持续发展。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公
司当期财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及
股东利益的情形。
四、 风险提示
公司将按有关规定程序办理投资标的公司工商登记手续，筹建的
上海实淞房地产开发有限公司（暂名）尚需获得行政部门核准登记后
方可经营。本次设立全资孙公司，可能面临宏观经济调整、行业政策
变化、市场竞争、运营管理等因素风险，公司将强化孙公司的治理结
构和管理运营，加强内部控制和监督管理，积极稳妥推进孙公司管理
和业务开展。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日
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